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北京市康达律师事务所关于厦门吉宏科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书

2019-09-22 点击:1422

Kanda Co.Ltd。[2019] No。0500

致:厦门吉鸿科技有限公司

北京康大律师事务所(以下简称“律师事务所”)接受厦门吉鸿科技有限公司(以下简称“公司”)的委托,并任命该律师事务所参与公司于2019年召开的第六次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。我们的律师基于《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”),《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票细则》”),《厦门吉宏科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),按照公认的行业标准,律师行业的道德和勤勉,发布此法律意见书。

为发表此法律意见,我们的律师特此声明:

1。我们律师发布的法律意见仅基于本法律意见发布之前发生或存在的事实,并以我们律师对相关法律,法规和规范性文件的理解为依据。在本法律意见中,我们的律师在审查和见证公司的召集和召集程序,与会者和召集人的资格,会议的表决程序和投票结果后,才会发表法律意见。会议审议的决议内容以及提案所涉及的事实和数据的真实性和准确性得到了表达。

2。我们的律师根据《公司法》,《规则》,《网络投票细则》和《公司章程》的要求,对公司股东大会的真实性和合法性发表了法律意见。法律意见中没有谎言。记录,严重误导性陈述和重大遗漏,否则将承担相应的法律责任。

3。我们的律师同意将此法律意见作为公司会议必要文件的公告,并对公司发布的法律意见负责。

律师事务所的律师已经核实并判断了与发布法律意见有关的所有文件和材料。会议见证了会议并发表了相应的法律意见:

予。召集和召开会议

(1)召开本次会议

本次会议由公司于2019年8月27日召开的第三届董事会第42次会议召开。

根据《证券时报》,《中国证券报》,《证券日报》,《上海证券报》和发布在《厦门吉宏包装科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知》,《厦门吉宏包装科技股份有限公司更正公告》,公司董事会于2019年8月28日发布关于召开本次会议的公告,于2019年8月29日发布《公司法》。

经过验证,我们的律师确认公司董事会根据法律,法规,《规则》,《公司章程》和《公司法》等规范性文件召开本次会议,并已召开会议这次会议的时间和会议。地点,与会者和审议工作已全面披露。

(2)召开本次会议

此次会议是现场投票和在线投票的结合。正如我们的律师所见,本次会议的现场会议于2019年9月12日在福建省厦门市思明区湖滨北路72号中豪大厦2702室14号: 00举行。会议由公司董事长庄浩女士主持。

本次会议的在线投票是通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所网络投票系统进行的。通过深圳证券交易所交易系统进行在线投票的具体时间为:2019年9月12日,9: 30至11: 30,13: 00至15: 00,通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间为:2019年9月11日,1778 00至199年9月12日下午15点,1778年12月15日下午15点。

经核实,我们的律师确认会议的时间,地点和审议与通知一致。

总之,我们的律师认为本次会议的召集和召开程序符合相关法律,法规,规范性文件和《规则》,如《公司章程》和《公司法》。

第二,出席会议工作人员的法律效力

根据签名簿和与会者的授权书,共有6位股东,股东代表和代理人出席了会议的现场会议。持股比例为103,158,856股,占公司总股本的46.3440%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网上投票有效投票的股东或股东代表总数为0,持股比例为0股。

总体而言,共有6名股东和股东代表出席了股东大会,共持有103,158,856股,占公司总股本的46.3440%。

经核实,出席本次会议的股东为公司股东或其在2019年9月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的授权代表。

本次会议由公司董事会召集,出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的本所律师等。

经核查,本所律师认为,本次会议召集人以及出席或列席本次会议人员均符合《规则》、《公司章程》及《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》的有关规定,会议召集人及出席会议人员资格均合法、有效。

三、本次会议的审议事项

根据本次会议的通知公告,本次会议审议的议案为:《公司法》。

以上议案所涉及的内容已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过并公告。

经核查,本次会议所审议的议案与董事会决议及本次会议通知及更正公告的公告内容相符,无新提案。

本所律师认为,本次会议审议的议案符合《规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及《公司法》的规定。

四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性

本次会议依据《规则》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议按《公司章程》规定的程序进行计票、监票,并将现场投票与网络投票的结果进行合并统计。现场表决以书面投票方式对议案进行了表决。深圳证券交易所向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。

本次会议的审议事项经出席现场会议及参加网络投票的股东所持有有效表决权表决通过。

本次股东大会会议记录由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议召集人代表(公司董事长)及会议主持人签名,会议决议由出席会议的董事签名。

经核查,本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》的规定,表决结果合法、有效。

五、本次会议的表决结果

根据本次会议现场投票情况,本次会议审议情况如下:《公司法》。

表决结果:同意股数103,158,856股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;反对股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决结果如下:同意3,993,999股,占出席会议中小股东所持股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0.0000%。

六、结论意见

综上,本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《规则》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及[0x9A8B]的规定,表决结果合法、有效。

本法律意见书正本一式三份,具有同等法律效力。

北京市康达律师事务所(公章)

单位负责人: 乔佳平经办律师: 朱瑶

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李侠辉

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年月日

(责任编辑:DF512)

市场专员

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