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34亿踩雷承兴国际:诺亚财富暴跌20%,已查封银行账户

2019-07-24 点击:1488

博信股份有限公司(600083)董事长罗静及成兴国际控股(02662.HK)实际控制人因涉嫌刑事拘留被捕。

美国股市于7月8日晚开盘后,着名财富管理公司诺亚财富(纽约证券交易所股票代码: NOAH)的股价暴跌20%以上,市值损失约5亿美元。同一天,诺亚的财富股票价格下跌20.43%,收于35.6美元。

在当天之前,诺亚财富宣布,上海格飞资产管理有限公司(以下简称“格飞资产”)发行的产品为成兴国际控股有限公司提供供应链融资,总计金额34亿元人民币。成兴国际控股(02662.HK)的实际控制人员最近因涉嫌欺诈活动被中国警方拘留。

Boxin股份于7月5日下午宣布,该公司的实际控制人兼董事长罗静,董事兼财务总监蒋少阳分别于6月20日和6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

据公开资料,刑事拘留主席罗静于1996年成立了诚兴国际集团。目前,该集团是集娱乐,智能硬件,健康三大产业于一体的综合性集团。它拥有香港主板上市公司成兴国际控股,A股上市公司Boxin股份和新加坡主板上市公司Camsing Healthcare。

Noah Wealth在7月8日表示,在发现该项目的风险因素后,它立即对其他产品进行了深入调查。到目前为止,没有发现类似的问题(截至2019年第一季度,Gofi管理基金总额为1711亿,产品总数超过800)。诺亚财富将积极配合警方调查,并尽一切努力促进事件的解决。

诺亚财富表示,作为这些基金的基金经理,上海格飞资产管理有限公司提起了各种法律诉讼,并致力于采取最佳行动履行其义务,保护基金投资者的利益。

根据香港证券交易所6月19日的数据,王静波的上海格飞资产管理有限公司,上海诺亚投资管理有限公司,创世核心企业系列私募股权基金和诺亚(上海)金融租赁有限公司出现在成兴国际控股的主要股东,持股比例为62.84%。披露上述机构利益的原因是已获得股份的担保权益。

诺亚也解释了这个。根据其官方网站上公布的《关于对承兴国际控股有限公司股份质押的情况说明》,成兴国际于2019年6月24日披露了股东权益,包括格非资产管理代表“创世核心企业系列私募股权基金”和诺亚(上海)。融资租赁有限公司于6月19日与成兴控股股东中国基地集团有限公司签订《股权质押合同》。

Noah Wealth的Gopher Assets代表“创世核心企业系列私募股权基金”,诺亚金融租赁公司签署了成兴国际控股的《股权质押合同》,并且由于香港交易所的披露要求,它将渗透到实际的控制人。因此,高飞资产的高级股东王静波和实际的控制人也透露了这一点。

因此,诺亚财富不是诚兴国际控股的股东。 6月19日发生的变化不是股权转让,而是股权质押。

同样在7月8日晚,诺亚财富创始人兼董事长王静波发出内部信函,对事件作了进一步解释和解释。

据王静波介绍,核心基金的一系列基金投资目标主要是向成兴国际(“诚兴”)相关方提供供应链融资,以应对北京京东世纪贸易有限公司的应收账款索赔。目前,与成兴有关的资金确实存在风险。作为经理,Gofi采取最快的行动,在发现风险因素时有效保护投资者的利益。

在信中,她说从发现风险到今天,公司做了以下六件事:增加上市公司的股权质押和没收上市公司的股票;没收相关银行账户;发出催款函,要求付款人转让协议履行还款义务;并开始披露有关基金投资者合规情况的信息;对已经到期的资金,它已对有关各方提起刑事和司法诉讼;并向行业协会和监管机构提交。

记者获得的Gefei Assets《关于“创世核心企业系列私募基金”相关情况的说明》也表示,公司已成立专门的应急处理小组,采取必要的对策。已完成的处置工作包括但不限于增加基金产品的信用增级措施;付款函要求履行还款义务;与关联方和资产管理协调;有关各方依法采取的法律措施;并向监管机构报告。

“由于涉及金融诈骗的关联方仍处于刑事调查过程中,我们预计在投资期限到期时,不会暂时分配创建核心企业系列私募股权基金。因此,投资期限截止日期根据基金合同,基金份额延长,我公司将依法保护基金份额持有人的合法权益,“格非资产说。

王静波认为,雷雨的根本原因在于宏观经济:“从宏观角度看,经济已经到了周期的末期。当经济下滑时,抵押品已经耗尽,资本品价格不再风暴雷霆会越来越多,系统性风险会越来越大。作为一定规模的资本管理机构,实际上很难避免风险100%。事件的根本原因之一我们这个时候遇到的是宏观市场。目前在信贷周期结束时,这也可能是金融业无法抗拒的命运。“

她进一步说:“我也呼吁大家,如果你能通过这个问题改变公司的基因,从营销到产品,从风险控制到投资管理,都有一个全面的共识:来自非标准的固定价格产品驱动因素标准化基金驱动;合并,净值产品是唯一的方向;摆脱巨大的非标准固定收益资产路径依赖。然后,诺亚和戈菲将真正成长为私人标准和私人银行和资产管理公司。 “

据Noah Wealth官方网站称,截至2019年第一季度末,累计财富分配规模为6,362亿,为超过27万名高净值人士提供全面服务。 Goofy Assets成立于2010年,是Noah Wealth Group的专业资产管理平台。它以母基金为主线,业务范围涵盖私募股权投资,房地产基金投资,公开市场投资,机构渠道业务,家族财富和可自由支配业务等多元化领域。截至2019年3月31日,其管理资产达人民币1,711亿元(255亿美元)。截至发稿时,挪亚的财富下跌19.11%至36.19美元。

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附:王静波内部信原文

所有诺亚,大家:

我们为核心公司提供了一系列资金。该基金的投资目标主要是向成兴国际(“诚兴”)股东提供供应链融资,以应对北京京东世纪贸易有限公司的应收账款索赔。成兴公司的实际控制人被中国警方刑事拘留。因涉嫌欺诈。

在基金的持续管理中,格非资产提前采取了各种法律措施,以保护基金投资者的合法权益。作为基金经理,Gopher Assets将继续履行其作为经理的职责。

由于诚兴公司涉嫌犯罪,该案仍在调查中。许多信息并不完全清楚。现在可能不是沟通的最佳时间,但因为诺亚是一家几乎透明的公司,所以没有秘密,所以我们在这里做。完全透明,100%的当前通信和同步。我认为这也是诺亚的基因。我相信,如果我们都分享我们的想法并使信息对称,我们就能真正地思考和共同面对。你将贡献你所有的力量,我们将形成积极的向上能量。

目前,与成兴有关的资金确实存在风险。作为经理,Gofi采取最快的行动,在发现风险因素时有效保护投资者的利益。

公司的核心价值观是诚实和诚实。从这次事件的发生,我们已经看到管理层中仍有许多地方需要升级,但请相信我们的管理层永远不会发现问题,但要掩盖问题并使用错误。掩盖另一个错误;下一次,公司将尽最大努力查明情况并尽可能保护基金资产。目前,情况需要一段时间才能明确。

第一个是相关基金,根据规定将延长半年至一年。从发现风险到今天,该公司已经做了以下工作:

1,上市公司股权质押增加,上市公司股票被查封;

2.查获相关银行账户;

3.发出催函,要求付款人按照债务转让协议履行还款义务;

4.并就基金投资者的合规情况发布信息披露公告;

5.针对有关方面已经到期的资金的刑事和司法程序;

6.向行业协会和监管机构提交文件。

与此同时,我们联系了一些大型遇险基金并进行了有效的交流。通过初步共识,我们在基金到期前提出了一些切实可行的解决方案,让客户感到放心。

众所周知,在2014年,我们遇到了景泰事件,这是一个黑眼圈,缺乏经验。最重要的是,在前三个月,项目处理团队需要时间和空间尽快了解核心信息,最大化实质性突破,积极发挥基金回报的积极作用,从而保护客户权益。

因此,此事件的发生也希望所有员工不要传播虚假信息,做好客户沟通。

在公司处理景泰事件的情况下,虽然过程很困难,但它积累了经验,判断力和决策权,最终以成功的结束来保护客户的权利。目前,我们的核心团队已达成共识,并有信心并决心平等处理此事。

从宏观角度看,经济已经到了周期的末期。当经济下滑,抵押品耗尽,资本品价格不再上涨,暴力雷电和系统性风险将会越来越大。作为具有一定规模的金融机构,100%的风险确实很难避免。我们这次遇到的事件的根本原因之一是宏观市场目前处于信贷周期的末期,这也可能是金融业无法抗拒的命运。

但我们作为一个整体非常健康的公司。每个基金的资产相互隔离,没有连锁反应或系统性风险。与五年前的景泰事件相比,我们的综合实力也取得了很大进展,可以投入更多的资源来应对风险事件。

在这里,我也呼吁每个人,如果你能通过这个问题改变公司的基因,从营销到产品,从风险控制到投资管理,都达成了共识:从非标准固定产品驱动到标准化基金驱动;净值产品是唯一的方向;摆脱巨大的非标准固定收益资产路径依赖。然后,Noah和Gofi将真正成长为国际标准意义上的私人银行和资产管理公司。

这一事件加强了我们的转型之路,并以残酷和强大的方式唤醒了我们。

我们从事金融行业并从风险管理中获利。我们必须更深入地了解风险不会消失,只能分散。如果我们真的达成共识并突破惯性,这件事对我们来说是一件伟大而深远的好事。

我们的核心管理团队和第二代管理团队将拥有更强的信心和更全面的能力,共同前进。

公司已组建项目领导小组,其他相关人员已经分工,全力支持项目,尽最大努力保护投资者利益。

我相信我们的管理团队有信心,有决心并有能力解决这一事件。我们也需要每个人的支持,要求理财规划师相信我们,并向客户传递信心,给我们宝贵的处理时间,相信我们会尽力争取最好的结果。

静电波

2019年7月8日

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